證券代碼：000565   證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A   公告編號：2020-024

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2020年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

2、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2020年8月12日（星期三）下午2：30。

（2）網絡投票時間：2020年8月12日。其中：通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為：2020年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年8月12日上午9:15，結束時間為2020年8月12日下午3:00。

3、現場會議召開地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：董事長張偉林先生。

6、會議召開的合法、合規性：經公司2020年第三次（九屆五次）董事會會議審議，決定召開2020年第一次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、出席現場會議及網絡投票股東情況

會議出席情況	現場			網絡			合計
	人 數	代表股份數 （股）	占公司總股份比例(%)	人 數	代表股份數 （股）	占公司總股份比例(%)	人 數	代表股份數 （股）	占公司總股份比例(%)
1、總體出席情況	1	175,808,982	40.5471	7	400,200	0.0923	8	176,209,182	40.6394
2、持股5%以下中小股東出席情況	0	0	0	7	400,200	0.0923	7	400,200	0.0923

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

提案1.00：《關於向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯交易的議案》

總表決情況：

同意176,131,682股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對75,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0428％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意322,700股，占出席會議中小股東所持股份的80.6347％；反對75,500股，占出席會議中小股東所持股份的18.8656％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4998％。

表決結果：該提案獲得通過。

提案2.00：《關於修改公司章程的議案》

總表決情況：

同意176,131,682股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對75,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0428％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意322,700股，占出席會議中小股東所持股份的80.6347％；反對75,500股，占出席會議中小股東所持股份的18.8656％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4998％。

本提案屬特別決議案，采用特別決議方式進行表決, 本提案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

表決結果：該提案獲得通過。

提案3.00：《關於修改<董事會議事規則>的議案》

總表決情況：

同意176,131,682股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對75,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0428％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0011％。

中小股東總表決情況：

同意322,700股，占出席會議中小股東所持股份的80.6347％；反對75,500股，占出席會議中小股東所持股份的18.8656％；棄權2,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4998％。

表決結果：該提案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所

2、律師姓名：王應、謝申麗

3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2020年第一次臨時股東大會決議；

2、重慶源偉律師事務所關於公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2020年8月13日