證券代碼：000565           證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A           公告編號：2019-068

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2019年第三次臨時股東大會決議公告

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決提案。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

2、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2019年12月16日（星期一）下午2：30。

（2）網絡投票時間：2019年12月16日。其中：通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2019年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為2019年12月16日上午9:15，結束時間為2019年12月16日下午3:00。

3、現場會議召開地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：董事長張偉林先生。

6、會議召開的合法、合規性：經公司2019年第九次（八屆三十一次）董事會會議審議，決定召開2019年第三次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、出席現場會議及網絡投票股東情況

會議出席情況	現場			網絡			合計
	人 數	代表股份數 （股）	占公司有表決權股份總數的比例(%)	人 數	代表股份數 （股）	占公司有表決權股份總數的比例(%)	人 數	代表股份數 （股）	占公司有表決權股份總數的比例(%)
1、總體出席情況	1	175,808,982	40.5471	1	100	0.0000	2	175,809,082	40.5471
2、持股5%以下中小股東出席情況	0	0	0	1	100	0.0000	1	100	0.0000

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

提案1：審議並通過《關於公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方式選舉了第九屆董事會非獨立董事。

總表決情況：

    1.01.候選人：選舉張偉林先生為公司第九屆董事會非獨立董事    
     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    1.02.候選人：選舉畢勝先生為公司第九屆董事會非獨立董事 
     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    1.03.候選人：選舉塗偉毅先生為公司第九屆董事會非獨立董事  

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    1.04.候選人：選舉魏雪峰先生為公司第九屆董事會非獨立董事  

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    1.05.候選人：選舉向青女士為公司第九屆董事會非獨立董事  

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

中小股東總表決情況：

    1.01.候選人：選舉張偉林先生為公司第九屆董事會非獨立董事  

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    1.02.候選人：選舉畢勝先生為公司第九屆董事會非獨立董事  

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    1.03.候選人：選舉塗偉毅先生為公司第九屆董事會非獨立董事 

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    1.04.候選人：選舉魏雪峰先生為公司第九屆董事會非獨立董事 

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    1.05.候選人：選舉向青女士為公司第九屆董事會非獨立董事 

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

表決結果：張偉林先生、畢勝先生、塗偉毅先生、魏雪峰先生和向青女士當選為公司第九屆董事會非獨立董事。

提案2：審議並通過《關於公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》

本次股東大會以累積投票方式選舉了第九屆董事會獨立董事。

總表決情況：

    2.01.候選人：選舉劉偉先生為公司第九屆董事會獨立董事 

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    2.02.候選人：選舉宋蔚蔚女士為公司第九屆董事會獨立董事 

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    2.03.候選人：選舉餘長江先生為公司第九屆董事會獨立董事 

    同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

中小股東總表決情況：

    2.01.候選人：選舉劉偉先生為公司第九屆董事會獨立董事  

    同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    2.02.候選人：選舉宋蔚蔚女士為公司第九屆董事會獨立董事 

    同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    2.03.候選人：選舉餘長江先生為公司第九屆董事會獨立董事 

    同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

表決結果：劉偉先生、宋蔚蔚女士、餘長江先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。

提案3：審議並通過《關於公司監事會換屆暨選舉第九屆監事會非職工監事的議案》

本次股東大會以累積投票方式選舉了第九屆監事會非職工監事。

總表決情況：

    3.01.候選人：選舉萬汝麟先生為公司第九屆監事會非職工監事  

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    3.02.候選人：選舉謝國華先生為公司第九屆監事會非職工監事  

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

    3.03.候選人：選舉高琳女士為公司第九屆監事會非職工監事 

     同意股份數:175,808,982股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9999%。

中小股東總表決情況：

    3.01.候選人：選舉萬汝麟先生為公司第九屆監事會非職工監事  

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    3.02.候選人：選舉謝國華先生為公司第九屆監事會非職工監事  

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

    3.03.候選人：選舉高琳女士為公司第九屆監事會非職工監事  

     同意股份數:0股，占出席會議中小股東所持股份的0%。

表決結果：萬汝麟先生、謝國華先生和高琳女士當選為公司第九屆監事會非職工監事。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所

2、律師姓名：程源偉、王應

3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2019年第三次臨時股東大會決議；

2、重慶源偉律師事務所關於公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

 

特此公告

 

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2019年12月17日