證券代碼：000565    證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A    公告編號：2021-023

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司

2021年第三次（九屆十一次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2021年第三次（九屆十一次）董事會於2021年8月24日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2021年8月13日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席的董事8人，實際出席的董事8人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年半年度報告全文及摘要》。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度報告全文》、在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露的《2021年半年度報告摘要》。

二、以5票同意、0 票反對、0票棄權、3票回避審議通過了公司《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

本議案關聯董事塗偉毅先生、向青女士、杜銘先生回避了表決, 獨立董事發表了同意的獨立意見。

特此公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月26日