證券代碼：000565    證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A    公告編號：2022-004

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2022年第一次（九屆十四次）董事會決議公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司2022年第一次（九屆十四次）董事會於2022年3月16日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2022年3月11日以書麵通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：

一、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘任公司副總經理的議案》

根據總經理提名，聘任向青女士為公司副總經理，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司董事、財務總監辭職暨聘任副總經理、財務總監的公告》（公告編號2022-005）。

二、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於聘任公司財務總監的議案》

根據總經理提名，聘任郭誌強先生為公司財務總監，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司董事、財務總監辭職暨聘任副總經理、財務總監的公告》（公告編號2022-005）。

• 以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關於選舉董事會審計委員會委員的議案》

董事會選舉張偉林先生為公司第九屆董事會審計委員會委員，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。

本次調整後，公司第九屆董事會審計委員會組成情況如下：

由宋蔚蔚、劉偉、張偉林組成，宋蔚蔚任主任委員。

四、以6票同意、0票反對、0票棄權通過了公司《關於增補公司董事的議案》

經公司控股股東提名推薦，並經公司董事會提名委員會審慎核查，董事會同意提名李勇先生、吳崎先生、袁富強先生為公司第九屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會相同（簡曆附後）。董事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

本次增補公司第九屆董事會董事事宜尚須提交公司股東大會審議，並采用累積投票製進行表決，股東大會召開時間另行通知。

此次增補董事後董事會中兼任公司高級管理人員職務以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司董事辭職暨增補董事的公告》（公告編號2022-006）。

公司董事會提名委員會對提名公司董事會董事候選人事項及聘任高級管理人員事項進行了審慎核查，公司獨立董事對提名公司董事會董事候選人事項及聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

特此公告

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2022年3月17日

附：各相關人員簡曆

向青：女，1971年生，工商管理碩士、高級會計師，曆任公司財務處副處長、財務總監，現任公司職工董事、黨委委員，北京北陸藥業股份有限公司監事，重慶化醫控股集團財務有限公司監事，重慶兩江新區化醫小額貸款有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

郭誌強：男，1979年生，大學本科，高級會計師，曆任公司財務部副部長、部長，新疆信匯峽清潔能源有限公司財務總監，現任公司財務部部長，新疆信匯峽清潔能源有限公司監事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。郭誌強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

張偉林：男，1970年生，大學本科，曆任公司供應部部長、總經理助理、副總經理、黨委副書記，現任公司董事長、黨委書記，重慶關西塗料有限公司董事，北京北陸藥業股份有限公司董事，新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。張偉林先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規範運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。不存在《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，不存在法律法規、深交所規定的其他不得被提名擔任公司董事的情形。

李勇：男，1981年生，大學本科，高級經濟師、高級政工師。曆任重慶市豐都縣人民政府辦公室副主任、黨組成員，重慶化醫控股（集團）公司辦公室主辦、副主任，現任重慶化醫控股（集團）公司董事會秘書、保密總監、綜合管理部部長,重慶市化學化工學會副秘書長，重慶生命科技與新材料產業集團有限公司董事，重慶醫藥健康產業公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規範運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。

吳崎：男，1971年生，在職研究生，高級工程師，曆任重慶弛源化工有限公司執行董事、總經理，重慶建峰蕾丝视频下载安装集團有限公司運營管理部部長，重慶生命科技與新材料有限公司安全環保與運營管理部副部長，重慶化醫集團（控股）公司經濟運行部副部長，現任重慶化醫集團（控股）公司經濟運行部副部長。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。吳崎先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規範運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。

袁富強：男，1975年生，工商管理碩士、經濟師，具有全國企業法律顧問執業資格、通過法律職業資格考試。曆任重慶卡福汽車製動轉向係統有限公司辦公室秘書、法製科科長、審計法律辦公室副主任、辦公室主任，重慶機電股份有限公司風險控製與法務部副部長、部長，風控法務審計部部長、監事辦主任，重慶ABB變壓器有限公司董事、重慶水輪機廠有限公司監事，現任重慶化醫控股（集團）公司總法律顧問、湖北振華化學股份有限公司董事、中鹽西南鹽業有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實際控製人不存在其他關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平台公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規範運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。