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公司於2022年3月29日召開的2022年第二次（九屆十五次）董事會審議通過了《關於聘請公司財務審計機構和內部控製審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務審計機構及內部控製審計機構的議案，聘期一年，自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。現就具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

事務所名稱	天健會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期	2011年7月18日			組織形式	特殊普通合夥
注冊地址	浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓
首席合夥人	胡少先		上年末合夥人數量				210人
上年末執業人員數量	注冊會計師						1,901人
	簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師						749人
2020年業務收入	業務收入總額	30.6億元
	審計業務收入	27.2億元
	證券業務收入	18.8億元
2020年上市公司（含A、B股）審計情況	客戶家數	529家
	審計收費總額	5.7億元
	涉及主要行業	製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，房地產業，建築業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，租賃和商務服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，農、林、牧、漁業，采礦業，住宿和餐飲業，教育，綜合等
	本公司同行業上市公司審計客戶家數					395

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合夥）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合夥）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1.基本信息

注:由於天健會計師事務所(特殊普通合夥)正在開展項目質量複核人員獨立性輪換工作，因此目前尚無法確定公司2022年度審計項目的質量複核人員。

2.誠信記錄

項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控製複核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量控製複核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

2021年度公司年報審計費用為61.50萬元（其中母公司45萬元、子公司16.50萬元），內部控製審計費用為20萬元。2022年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方麵因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與天健會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

經公司董事會審計委員會、獨立董事合議，按照深交所關於聘請審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選後審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務審計機構及內部控製審計機構。審計委員會通過對現任會計師事務所的了解和與經辦注冊會計師及主要項目負責人員的訪談，審計委員會認為:該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業，且在長期穩定的合作中對公司的經營發展情況較為熟悉，具備承擔公司審計的能力，能較好地完成公司委托的各項工作，審計委員會同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務審計機構及內部控製審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對本次擬聘任會計師事務所事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

1、獨立董事事前認可意見：對公司本次提交的關於聘請財務審計機構和內部控製審計機構的議案進行了事前審核，經認真審核天健會計師事務所（特殊普通合夥）的相關資質等證明材料，審計從業資格和其曾為公司提供的審計服務，蕾丝视频在线下载認為：天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備執行證券、期貨相關業務資格，該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業,且在長期穩定的合作中對公司的經營發展情況較為熟悉，具備承擔公司審計的能力，能夠滿足公司2022年度財務審計和內部控製審計的工作要求。經公司董事會審計委員會、獨立董事合議，按照深交所關於聘請財務審計機構和內部控製審計機構的要求，從專業勝任能力、誠信狀況、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選後審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務審計機構和內部控製審計機構，公司本次聘請財務審計機構和內部控製審計機構符合相關法律法規的有關規定。蕾丝视频在线下载同意將公司關於聘請財務審計機構和內部控製審計機構的議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見：（1）經審查天健會計師事務所（特殊普通合夥）的簡介、營業執照、資質證書等相關資料，其符合擔任公司財務審計機構和內部控製審計機構的資格。（2）續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2022年度財務審計機構和內部控製審計機構有利於保障並提高上市公司審計工作的質量，有利於保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續聘的會計師事務所具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規的有關規定。蕾丝视频在线下载同意將聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2022年度財務審計機構和內部控製審計機構的議案提交公司董事會和股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

2022年3月29日，公司召開了2022年第二次（九屆十五次）董事會，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘請公司財務審計機構和內部控製審計機構的議案》，董事會同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務審計機構和內部控製審計機構，並同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，並自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。